反洗钱与打击资助恐怖主义

在毅劲,我们了解防止反洗钱和打击资助恐怖主义对于每一家公司的义务。毅劲会为您提供完善的外包协助让您有效地识别,评估和减轻反洗钱和打击资助恐怖主义带来的风险。这能让您把客户放在第一,为他们提供一个平稳的服务也确保您的业务能持续发展。
反洗钱与打击资助恐怖主义管理软件

  • 毅劲在新加坡提供筛选和反洗钱与打击资助恐怖主义管理软件。
  • 我们提供一系列反洗钱与打击资助恐怖主义的工具,从一次性筛选到集成的工具让您能初始和持续筛选。
  • 因此,您可以根据贵公司的需要,选择最适合您的反洗钱与打击资助恐怖主义措施。

加强客户尽职调查

  • 尽职调查报告能协助您评估客户风险与做出明智的决策。毅劲所提供的资讯能为您有效的分析风险,声誉和资产简档的报告。

反洗钱与打击资助恐怖主义协助

我们的专家将帮助您掌握反洗钱与打击资助恐怖主义的义务,包括:

  • 执行一次性的客户端评估
  • 初始与/或持续客户尽职调查和交易监控
  • 协助贵公司加强客户尽职调查修复

企业反洗钱与资助恐怖主义风险评估

  • 为了能有效地部署您的资源并减轻您的反洗钱和恐怖主义融资风险,我们的专家将分析您的客户与业务,或为您适应您现有的资源来进行企业风险评估。
  • 和毅劲合作不仅能确保您有理想的软件解决方案,也能获取连续培训服务和额外的资源来支持你的团队。
  • 要有效减低反洗钱与资助恐怖主义风险需要贵公司所有员工的参与。 在毅劲,我们会根据您的业务提供定制的培训,以提高您的员工对于法规和政策的意识和了解。